Fuente: Agencia de Noticias de Panamá

El proyecto de Ley 412 sobre Fideicomiso fue aprobado en tercer debate, el mismo actualiza Ley 23 sobre prevención del blanqueo de capitales.

La aprobación del este proyecto es importante para el país, ya que se necesitará para la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera deé (Gafilat) cuya misión vendrá en las próximas semanas a Panamá.

El proyecto establece  nuevos parámetros para las empresas de cumplimiento,  el fortalecimiento de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, el otorgamiento, a la Superintendencia de Bancos de Panamá, de responsabilidades de supervisión de otros sujetos financieros,  entre otros aspectos contemplados en la iniciativa. Además, el proyecto de Ley 412 propone el establecimiento de una plataforma legal para promover el mercado local.

El negocio fiduciario en Panamá representa un mercado cuyo patrimonio fideicomitivo alcanza US$22 mil millones.