1 EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: Introducción 1.1 Definición 1.2 Características 1.3 Nivel Jerárquico 1.4 Contratación, Terminación Laboral y Ausencia 1.5 Incompatibilidades 2 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 2.1 Unidad de Análisis Financiero 2.1.1 Enlace 2.1.2 Reportes e Informes 2.1.2.1 Reporte de Efectivo y Cuasi-efectivo (RTE) 2.1.2.2 Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) 2.1.2.3 Informe de Infracciones 2. ...